Presentazione
Cosa prevede la normativa
La normativa stabilisce che le imprese possono essere soggette a:
- sanzioni economiche rilevanti
- interdizioni operative (anche blocco dell’attività)
- esclusione da finanziamenti pubblici
- danni reputazionali significativi
La responsabilità si applica quando il reato è commesso:
- da figure apicali (amministratori, dirigenti)
- da soggetti sottoposti a direzione o controllo
La legge prevede una possibilità concreta di tutela
Come si protegge un’azienda
L’azienda non risponde se dimostra di aver adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) idoneo a prevenire i reati
Questo modello deve:
- individuare le aree a rischio
- definire procedure e controlli
- gestire correttamente le risorse finanziarie
- prevedere sistemi disciplinari
- garantire attività di vigilanza indipendente
Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza
Elemento centrale del modello è l’Organismo di Vigilanza (OdV):
- controlla il funzionamento del sistema
- verifica l’efficacia del modello
- segnala criticità e aggiornamenti necessari
Deve essere autonomo, indipendente e dotato di poteri reali.
Mediterranea Enterprise non si limita alla redazione documentale
Il nostro approccio
Attiviamo un presidio operativo reale, che integra:
- progettazione del Modello 231
- implementazione nei processi aziendali
- monitoraggio continuo
- aggiornamento normativo
Il modello diventa così uno strumento operativo, non un documento statico.
Perché è strategico
Un sistema 231 efficace:
- riduce il rischio penale e sanzionatorio
- tutela amministratori e management
- migliora l’organizzazione interna
- aumenta affidabilità verso banche, partner e istituzioni